אנשי העסקים ג'קי בן זקן, עופר נמרודי ומיכאל צ'רנוי מסרו בשבוע שעבר עדויות במשרדי היאחב"ל בלהב 433, במסגרת פרשת ענק שמרכזה "בנק פרטי" שגלגל לפי החשד מאות מיליוני שקלים. השלושה תושאלו ביחס לקשרים שלכאורה היו להם עם הבנק או עם החשוד בהפעלתו. 

רפ"ק גיא גונן, מפקד כוח המשימה ביאחב"ל החוקר את הפרשה, אישר את הפרטים בשיחה עם שומרים. השלושה, הדגיש, אינם חשודים בדבר, אך לדבריו לפי המידע שבידי המשטרה היו להם קשרים עם הבנק או עם קדוש ולפיכך זומנו להעיד. התיק מלווה על ידי עו"ד אלירם גלעם מפרקליטות מחוז מרכז, בשיתוף יחידת יהלום של מס ההכנסה.

החשוד בהפעלת הבנק, חיים קדוש שמו, נעצר בתחילת חודש יוני ביחד עם אחרים, בחשד לעבירות של הלבנת הון ועבירות כלכליות נוספות וכן גם בחשד לעבירות סחיטה. בהמשך הוא שוחרר למעצר בית שהסתיים לאחרונה. 

גורמים המעורים בפרטי התיק טוענים כי קדוש הפך בשנים האחרונות לדמות מרכזית בשוק האפור. "הבנק הזה הוא הבנק של תל אביב", אומר לשומרים גורם שמכיר את הנושא מקרוב. "מיליונרים שצריכים כסף נזיל יודעים לפנות לקדוש שלמרות עברו הפלילי נתפס בעיניהם כאיש עסקים שיודע את העבודה". גורם אחר מסביר כי "האנשים שהיו צריכים את קדוש הם כאלה שאין להם תזרים כרגע וצריכים כסף מיידי, מזומן בלי הסברים". 

על פי החשד, הבנק לא פעל ממשרדו של קדוש, אלא בעיקר דרך צ'יינג' בראשון לציון שנמצא בבעלותו של חשוד אחר בפרשה. רפ"ק גונן אמר לשומרים בהתייחסו לכך, כי "החקירה טרם הסתיימה וצפויות פעילויות נוספות אבל הפעילות של קדוש לא התקיימה רק דרך הצ'יינג' בראשון לציון". לדבריו, "קדוש ניהל לפי החשד צינור כלכלי משמעותי, שתידלק בין היתר גם ארגוני פשיעה גדולים".

על פי החשד, הבנק לא פעל ממשרדו של קדוש, אלא בעיקר דרך צ'יינג' בראשון לציון שנמצא בבעלותו של חשוד אחר בפרשה. רפ"ק גונן לשומרים: "החקירה טרם הסתיימה אבל הפעילות של קדוש לא התקיימה רק דרך הצ'יינג' בראשון לציון"

תלונה של הבעלים לשעבר של סופר יודה

חקירת המשטרה בפרשה נפתחה בעקבות תלונה שהגיש יהודה גואטה, בעבר הבעלים של רשת המרכולים "סופר יודה". גואטה, שמוכר לרשויות עוד מ-2018 אז הסתבך באישומים של אי-דיווח על הכנסות של מיליוני שקלים, התלונן כי לאחרונה נעשה ניסיון לסחוט אותו, ניסיון שכלל לטענתו גם השלכת רימון. 

החשוד המרכזי בניסיון הסחיטה היה אדם בשם שמעון מלוכה אך ככל שהתקדמה החקירה הבינו החוקרים שאין מדובר בפרשת סחיטה רגילה וכי התלונה למעשה פתחה בפניהם תיבת פנדורה. מלוכה, שמאז הוגש נגדו כתב אישום, פעל לפי החשד מטעמו של חיים קדוש שלפי החשד לכאורה גלגל מאות מיליוני שקלים שניתנו בהלוואות לאנשי עסקים, בעלי גני אירועים וקבלנים שנזקקו לכסף נזיל.

קדוש, כבן 43, הוא תושב חולון שלטענת גורמים שונים המכירים את התיק עשה את הונו בנדל"ן ובעיסקאות פורקס. אנשים שמכירים אותו מעידים על תבונתו וכישוריו העסקיים, אבל לא רק; ב-2006 הוא ניצל מניסיון חיסול מחוץ לאולם אירועים בחולון, לאחר שאדם בשם אלון מיימון ירה בו. לפי פרסומים שונים הרקע היו סכסוכים בגין חובות וניסיונות גבייה. הפרטים הללו התבררו רק כעשר שנים אחרי הירי כאשר הוגשו כתבי אישום ב"פרשת 1131" - חקירת ענק של המשטרה בה חשפו שני עדי מדינה שלל רציחות וניסיונות רצח בשל סכסוכים בין ארגוני פשיעה. אחד מספיחי הפרשה היה שגם קדוש עמד לדין, הורשע בעבירות סמים ונדון לשנתיים מאסר. 

בדיון שהתקיים בבקשה להארכת מעצרו ב-15 ביוני האחרון בבית משפט השלום בראשון לציון טען נציג המשטרה, כי קדוש עומד בראש פירמידה של מנגנון הלוואת כספים בהיקף עצום. גורמים הבקיאים בפרטים טוענים בהקשר זה כי בשיא הפעילות הגיע "הבנק הפרטי" גם למחזורי פעילות של כעשרה מיליון שקלים מדי יום. 

קדוש מצדו טען בדיונים באמצעות עורכי דינו שחר חצרוני ותמיר סננס, כי העסק שלו התנהל כחוק וכי הוא דיווח על כל הנעשה בו לרשויות המדינה כנדרש. 

לא ניתן היה לקבל את תגובת עורכי דינו של חיים קדוש תמיר סננס ושחר חצרוני ממשרד נוי-סננס-שפרלינג-חצרוני.

"הבנק הזה הוא הבנק של תל אביב", אומר לשומרים גורם שמכיר את הנושא מקרוב. "מיליונרים שצריכים כסף נזיל יודעים לפנות לקדוש שלמרות עברו הפלילי נתפס בעיניהם כאיש עסקים שיודע את העבודה"

מה מחפשים אנשי העסקים בבנק פרטי?

שמותיהם של שלושת אנשי העסקים עלה בשלבים מוקדמים של החקירה והעדות שמסר ג'קי בן זקן לפני כחודש אף דווחה באתר פוסטה. לשומרים נודע כי בן זקן זומן שוב למשרדי להב בשבוע שעבר וכן כי נגבו גם עדויות מנמרודי וצ'רנוי. 

בן זקן הוא הספונסר של קבוצת הכדורגל מ.ס. אשדוד ובין עסקיו שורה ארוכה של מיזמים. לאחרונה נכנס לתחום האנרגיה כשהשקיע, יחד עם ברק אברמוב, בעליה של קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, בחברת טורבוג'ן הציבורית כ-7 מיליון שקלים. טורבוג'ן עצמה דיווחה לאחרונה על התקשרות טרייה עם חברה ביטחונית ששמה לא פורסם. שומרים פנה לבן זקן אולם עד שעת פרסום הכתבה לא התקבלה תגובתו. 

נמרודי הוא בעל השליטה בהכשרת הישוב הציבורית ובמשך השנים החזיק בשורה של עסקים בתחום הביטוח, הנדל"ן התקשורת והאנרגיה. עסקיו כיום מתמקדים ברומניה, פולין, וגם במרוקו ומולדובה. בתגובה לפניית שומרים בנושא אמר נמרודי כי "לא קיבלתי הלוואות מחיים קדוש ואף לא נשאלתי על כך". כשנשאל אם עדותו נסובה על פעילותו העסקית של קדוש ענה "תשאלו את המדליפים". 

גם מיכאל צ'רנוי העיד על טיב קשריו עם קדוש. צ'רנוי, שעלה לישראל באמצע שנות ה-90 מברית המועצות לשעבר, עשה את הונו בעסקי אלומיניום ותקשורת. ככל הידוע אין לו כיום אחזקות מהותיות בחברות ציבוריות בישראל. 

עורכי דינו של צ׳רנוי מסרו כי "יובהר שמר צ'רנוי מסר לאחרונה עדות פתוחה במשטרת ישראל (לא בלה"ב 433), ולא נחשד בדבר.

"מר צ'רנוי לא נטל מעולם הלוואות ממר קדוש, ואינו חב כספים לאיש.

"הנכם נדרשים לבדוק היטב את נכונות המידע אודות מר צ'רנוי שברשותכם בטרם יפורסם. ככל שיפורסם מידע לא נכון אודות מר צ'רנוי הוא לא יהסס לפעול בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו על מנת להגן על זכויותיו, כפי שכבר עשה בעבר ובהצלחה מרובה בעניין אחר כנגד העיתון כלכליסט".

במשטרה מסרו כאמור כי השלושה אינם חשודים בדבר. אשר לקדוש, אומר רפ"ק גונן בשיחה עם שומרים, החשד הוא שניתנו הלוואות בסכום מצטבר של כ-150 מיליון שקל. עם זאת הוא מדגיש, ההערכה הזאת מתבססת על פרק זמן מוגדר שבו התמקדה חקירת המשטרה ולא מן הנמנע שהסכומים גבוהים יותר. "נתנו מכה משמעותית לפעילות הזאת ואנחנו רק בהתחלה של החקירה. כיוון שמדובר בסכומי עתק אנחנו יודעים שהרחוב נכנס ללחץ מזה שלהב 433 מטפלים בצינור הזה". 

‍

‍רוצים לקבל עדכונים ישירות לסמארטפון? >> הקליקו והצטרפו לקבוצת הווטסאפ של שומרים